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宜信财富员工诈骗投资人600万资金跑路,投资人三问宜信


老大难。继2014年4月“8亿坏账事件”之后,宜信旗下宜信财富在2015年3月又出现员工挪用资金跑路事件,再一次沸沸扬扬。

事件经过由投资人“沉醉祢眼眸”爆料,事情追溯至2013年,宜信财富投资理财三部理财顾问蒋坚强私自挪用投资者资金,事后由于其将资金归还,宜信财富绍兴分公司未对其做相应处分。

至2015年3月21日事情后续爆发,投资人拿合同要求归还本金3千万未果,有投资人叙说,未到期的投资者还被瞒在鼓里。

事发第二天,宜信财富即派来5个保安,当地负责人态度也与当初判若两人。50多名投资人等待无果集体报案,目前绍兴当地警察介入调查。

据悉,宜信财富绍兴公司领导办公室紧闭有保安守门。

对于员工挪用资金事件,投资者三问宜信:

1、涉案资金超3千万,已有员工跑路,这是单人作案还是集体行动?

2、2013年就出现内部人员挪用资金的情况,宜信财富绍兴分公司未对其作相应处分,从而助长其违法气焰。这是宜信财富内部体制、人员管理制度、合同管理的漏洞,全国那么多家分公司是否也有这种现象出现?

3、如果宜信可靠,那就是业务员的问题?但是业务员如何能接触到这么大的一笔钱?那是不是说明公司管理体制有问题?还是公司本身有问题?

事情发展至3月31日,宜信方面终于给出官方声明回复。

声明称,蒋坚强因旷工数日已经被开除,而受害人数为25个,涉案资金不是3千万而是600万。

记者来到宜信财富官网,查询到宜信财富位于绍兴分公司的地址和客服电话,并致电。客服对记者表示,投资人确已经遭遇诈骗,实施诈骗者借助公司名义将钱转入个人账户。但是记者进一步追问参与诈骗的人是否为宜信员工时,对方再三表示要求记者拨打投资合同上提供的400宜信官方热线,如确定个人投资款是做在宜信财富公司本身将会确保资金安全。

宜信财富官网显示,宜信财富提供的理财产品包含P2P固定收益类、保险类理财产品、类固定收益类产品、资本市场类、PE\VC类投资基金、贵金属类、海外资产配置、公益理财类等多种产品。

上述客服进一步表示,针对该事件现在已经报案,宜信财富会追究相关法律责任,目前事件正在进一步调查,具体细节不便公布。且针对投资人给出的三千万元涉案资金和50名客户人员数量表示存有夸大成分。

网友在微博上表示,案件主导者涉嫌为宜信财富员工“蒋坚强”,并指出该员工曾在2013年发生过私自挪用客户资金事件,事后由于归还资金,并未遭到相应处分。2015年3月21日,二次违规,事件爆发,客户手拿合同要求归还本金。

名片资料显示,蒋坚强系宜信财富绍兴分公司投资理财三部理财顾问,记者多次致电蒋坚强,但对方电话已设置来电提醒业务。

记者就投资人权益问题进一步询问工作人员,得到的回复是目前在等警方消息中,还没有确定的结果,投资人权益解决方案也没有明确。

记者致电绍兴市公安局经侦大队电话,相关工作人员表示,已经有人去宜信财富绍兴分公司所在地址进行处理,但详细情况需要咨询绍兴市越城区公安分局经侦大队。记者改为拨打越城区公安分局经侦大队电话,截至发稿并未有人接听。

宜信曾爆出8亿坏帐事件

据了解,曾在2014年4月宜信被曝出现8亿贷款坏账,贷款主体已经遭到多起诉讼,宜信即使申请资产保全,也很难追回全部欠款。抵押物都是东北4线以下城市的烂尾楼。但是高达22%的利率吸引下,宜信仍然放出了这笔贷款。宜信就回复称上述说法并无事实依据,属于谣言,并称正在就相关项目进行调查。为了控制风险,具有一定规模的P2P平台均对外表示,不接受高风险行业或国家政策不支持的行业比如房地产、钢贸等公司的贷款申请。经过一天的内部调查,宜信公司于2014年4月9日下午发布最新的官方回复,宜信在东北地区开展的多个地产项目,总规模远未达到8亿。宜信与各项目合作方定期进行项目调查和跟进,且各项目均正常运作,并未发现某些网络媒体所讲的“造假和跑路情况”,各到期项目均正常兑付,风险可控,各项工作正常开展。
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