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陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决


本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司董事会于2015年7月6日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知,并于2015年7月8日(星期三)以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案:

1. 关于聘任王梦颖为公司市场总监的议案

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

2. 关于聘任黄琨为公司业务总监的议案

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据总裁姚卫东的提名,会议同意聘任王梦颖为公司市场总监,黄琨为公司业务总监。

上述人员简历附后,其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本决议之日,上述人员未持有本公司的股份,未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

附简历:

王梦颖简历

王梦颖,女,汉族,1965年11月出生,陕西扶风人,1985年8月参加工作,本科学历。历任光大银行(5.48,-0.22, -3.86%)西安南郊支行客户经理、西安南郊支行行长助理、西安分行业务发展部副总经理(主持工作)、西安新城支行行长、西安分行业务发展四部总经理;中信银行(9.40, 0.30, 3.30%)科技路支行行长、筹建并任中信银行榆林分行行长、南稍门支行行长。

黄琨简历

黄琨,女,汉族,1971年2月出生,陕西三原人,1992年11月参加工作,1999年7月毕业于陕西省财经学院工业经济系,硕士研究生学历,经济师职称。历任中国人民银行[微博]西安分行副主任科员;陕西银监局主任科员;中国银行业监督管理委员会非银部信托监管处副处长;中国财务公司协会评级总监。

陕西省国际信托股份有限公司

董事会

2015年7月8日

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