刘汉堂兄“失踪”20月后回归 掌管烫手山芋四川信托
时间：2016-09-27 08:38:47来源：中国信托网
宏达股份（600331.SH）、四川信托实际控制人刘沧龙从公开场合“失踪”约20个月后，于近日公开露面，“回归”了公众视野。包括宝能、海航在内的国内数家资本巨鳄曾有意入股四川信托。
一位四川宏达集团的内部人士告诉腾讯财经，在2016年9月13日，宏达集团亦下文通知，刘沧龙出任其控股子公司——四川信托有限公司（下称四川信托）的党委书记。
61岁的刘沧龙，为四川宏达股份有限公司（600331.SH，下称宏达股份）实际控制人、四川宏达（集团）有限公司（下称宏达集团）董事局主席。刘沧龙亦为四川信托的实际控制人，也是汉龙集团刘汉的堂兄。
此前的9月9日，四川信托的第二大股东中海信托股份有限公司，挂牌转让其30.3%股权，挂牌价37.5亿元。
有 知情人士告诉腾讯财经， 中海信托早在一年前即开始私下寻找接盘的买家，但最终均未谈妥，于是转向公开挂牌转让的渠道。他透露，国内几家有意购买这些股权的民企，面临着接盘之后的 两大障碍，首先是四川信托潜在的资产质量问题，其次是接盘之后仅为第二大股东，不能获得四川信托的控制权。
腾讯财经从接近交易人士处获悉，包括宝能、海航在内的国内数家资本巨鳄，一度曾有意入股四川信托。
9月19日，永泰能源股份有限公司（600157.SH）公告，其全资子公司华兴电力股份公司将参与竞拍中海信托持有这部分股权。
有知情者告诉腾讯财经，刘沧龙大概是在2016年9月初“回归”的。同时，9月13日，刘沧龙还以宏达集团党委书记的身份，召开了这家民营企业的党委工作会。
对于刘沧龙的涉案情况，云南省红河哈尼族彝族自治州中级法院，于9月19日回复腾讯财经，该院所审理的云南省地质矿产勘查开发局原局长李晓明涉单位行贿、受贿案一审已经宣判。李晓明被处以有期徒刑6年半，其个人没有上诉。
法庭审理查明，在2003年左右，李晓明通过中间人收受了刘沧龙送给的100万人民币，以帮助宏达集团参与云南兰坪铅锌矿投资开发等事宜。
顺风顺水十余年
刘沧龙，生于1955年2月，四川德阳什邡人。1979年7月，原为什邡民主乡乡办油厂职工的刘沧龙等人，尝试用土法生产“普通过磷酸钙”，走出创业第一步。
创业起步阶段，筚路蓝缕。进入21世纪之后，刘沧龙的事业，则顺风顺水。
2001年，他为实际控制人的宏达股份，在上海证券交易所上市。2003年，宏达股份，通过其控股的子公司云南金鼎锌业有限公司（下称金鼎锌业），获得了潜在经济价值愈千亿元的亚洲最大铅锌矿——云南兰坪铅锌矿。
同样在2003年，刘沧龙当选全国人大代表。2007年，他当选为中国民间商会副会长。2008年，刘沧龙连任全国人大代表。2009年11月，宏达集团成为另外一家上市公司四川金路集团有限公司（000510.SZ，下称金路集团）的第一大股东。2013年，刘沧龙转任全国政协委员。
宏达集团官方网站介绍，该集团产业涵盖工业、矿业、金融、地产、贸易和投资等六大板块，管理资产逾3000亿元人民币，员工30000余人，国内外成员企业60家，控股2家上市公司，年实现销售收入400多亿元，利税30多亿元。
然而，从2013年开始，随着刘沧龙的重要商业合作伙伴——他的堂弟、时任四川汉龙（集团）有限公司（下称汉龙集团）董事局主席刘汉的被捕，刘沧龙和他的宏达集团，也“风波”不断。
暂逃“史上最大虚开增值税发票案”
腾讯财经获得的一份由权威机关于2013年11月出具的司法文书显示，为便利融资及增加业绩等因素，汉龙集团、宏达集团，与央企中国五矿集团公司控股子公司五矿有色金属股份有限公司(下称“五矿有色”)，在2007年4月，达成三方合作协议。
汉龙集团以其子公司四川平原实业发展有限公司，持有的宏达股份股票做质押，向五矿有色融资6亿元；同时，“为了增加五矿有色的业绩”，宏达集团与五矿有色完成每个月约5000吨锌锭的交易。
汉龙集团也以购买锌锭为由，与宏达集团签订虚假贸易合同，将资金多次转往宏达集团。宏达集团则给汉龙集团虚开增值税专用发票，在扣除印花税等费用成本后，将资金转给五矿有色。
宏达集团还与五矿有色签订了虚假的贸易合同，五矿有色根据宏达集团转来的金额，先是给宏达集团虚开增值税发票，再扣除“利润”后，将资金又转回到汉龙集团的账上。
这 种合作模式，一直持续到2013年6月。“经依法审计”：2008年7月10日至2013年6月25日，三方在“没有实际货物交易”的情况下，汉龙集团向 五矿有色，开出增值税专用发票1.1万余份，价税合计110.36亿元，税额16.04亿元；五矿有色向宏达集团，开出增值税专用发票1071份,价税合 计110.76亿元，税额16.09亿元；宏达集团向汉龙集团开出增值税发票9569份，价税合计110.78亿元，税额16.10亿元。
以上总计，三家开出增值税专用发票2万多份，价税总计约331.90亿元，税额48.22亿元。
五矿集团一位人士对腾讯财经承认，集团确曾就此事，对五矿有色进行了调查。但其未介绍具体情况。
腾讯财经未能联系到汉龙集团、五矿有色、宏达集团对此事进行回应。
再涉云南兰坪铅锌矿案
知情者告诉腾讯财经，从2014年7月开始，宏达集团有高管，陆续被相关部门带走。其涉案原因，集中在云南兰坪铅锌矿的问题上。
兰坪铅锌矿，位于云南省怒江傈僳族自治州兰坪县，在1965年，被云南省地矿局勘探发现，并于1983年出具《云南省兰坪县金顶铅锌矿详细勘探地质报告》。该报告提到，兰坪矿铅锌共计1553万吨，是中国迄今探明储量最大的铅锌矿床，也是“亚洲第一铅锌矿”。
这个超级大矿藏，早年因交通运输条件、供电条件等限制，开发并不顺利。1998年，云南决定自主开发这一矿产，由省属企业，云南冶金集团总公司（下称云南冶金）出资成立云南兰坪有色金属有限责任公司（下称兰坪有色），具体运作。
但是，2003年，刘沧龙突然入主。
2003年1月24日，宏达股份宣布以1.53亿元入股兰坪有色，持股51％，宏达集团出资0.27亿元，持股9％，宏达合计持股60％。原控股股东云南冶金成为第二大股东，仅持股20.4％；兰坪县财政局持股10.12%，怒江州国有资产经营有限公司持股8.28%；云南铜业（集团）有限公司持股1.2%。2003年7月，兰坪有色更名为云南金鼎锌业有限公司。
兰坪铅锌矿迅速成为宏达最重要的利润来源。
宏 达股份历年年报显示：2005年，兰坪铅锌矿实现净利润2.32亿元，占宏达股份净利润比重的64.2％；2006年，净利润12.77亿元，占宏达股份 净利润比重102.15％；2007年净利润12.43亿元，占宏达股份净利润的比重114.58％；2015年，在宏达股份“归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益”为亏损3890.07万元的情况下，兰坪铅锌矿仍然保持着正盈利。
这个“潜在经济价值愈千亿元”的“亚洲第一铅锌矿”，为何能从云南省属企业手中，转入刘沧龙个人实际掌控的宏达之手？这个在当时的云南政界、商界，引起巨大非议的交易，如何能够完成？
数位消息人士对腾讯财经称，这一交易中，存在重大违法违规，收购一方的当事人，涉嫌不当输送巨额利益。
《财 经》杂志在2014年4月的报道中也提到：1994年，刘沧龙即试图收购兰坪铅锌矿，不过当时因实力不济等原因，并未成功。2001年，白恩培出任云南省 委书记之后，此前即已经与白恩培交好的刘沧龙的堂弟，“去云南省委大院拜年时，……（给白恩培）送过翡翠手镯、钻石、名表等礼品。有时候送完礼就开始打麻 将，……每次会带10万元左右，输完钱才走。”
白恩培，在2001年10月至2011年 8月，担任云南省委书记之职长达近10年。2014年8月29日，中央纪委宣布，白恩培因涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。同日，宏达股份以“通讯表决” 方式召开董事会，公司副总经理兼时任金鼎锌业法定代表人、董事长杨希，“因个人原因”辞职。
2015年1月13日，最高人民检察院宣布，对白恩培以涉嫌受贿罪立案侦查。
法庭审理查明 刘沧龙涉100万贿赂
在白恩培落马后的2014年11月，坊间多有传闻，刘沧龙已被有司带走。
一位接近案件的知情者，告诉腾讯财经，有来自云南、四川的执法机关，在2014年11月，调查了数家与宏达集团有密切业务往来公司的情况，这一案件的代号为“12.28案”。
上述人士亦对腾讯财经表示，彼时，包括其所在银行的总部、四川银监局等在内，数次要求汇报与宏达集团及其下属企业的贷款情况。
2015年3月，作为全国政协委员的刘沧龙，缺席了全国“两会”。在那期间，一位副省级官员称，“他（刘沧龙）请了‘病假’”。
尽管没有出席全国“两会”，宏达集团却在营造刘沧龙正常活动的假象。
2015年3月3日，全国“两会”开幕当天，《每日经济新闻》刊发了刘沧龙的“两会建言”。但很快，转载这一文章的《每日经济新闻》所属网站“每经网”上这条新闻的网络链接失效。
同年3月4日，宏达集团官网，以《全国政协委员、宏达集团董事局主席刘沧龙建言全国两会》 为题，继续刊登这一消息，并作为该网站的头条，直至当年3月12日。
2016年3月的全国“两会”，刘沧龙同样没有出席。
对于刘沧龙具体涉案的情况，2015年12月1日，云南省红河州中级法院一审公开开庭审理云南省地质矿产勘查开发局原局长李晓明涉单位行贿、受贿一案时，有所披露。
在 李晓明受贿一节，红河州检察院指控，2000年6月至2005年6月，李晓明利用其担任云南省地质矿产勘查开发局局长的职务便利，在宏达集团参与兰坪铅锌 矿投资开发过程中，为该公司谋取利益，并于2003年年底的一天，在其家中非法收受刘沧龙通过他人送给的现金人民币100万元。
生于1946年的李晓明，与刘沧龙一样，同为四川德阳人。2014年9月22日因涉嫌犯单位行贿罪被监视居住。在检察院调查阶段，李晓明主动交代了收受刘沧龙通过中间人送来100万元贿赂的犯罪事实。
2016 年2月5日，红河州法院审理查明了上述犯罪事实，并一审判决，李晓明犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处 罚金15万元，总和刑期七年，并处罚金20万元，决定数罪并罚执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金20万元；涉案赃款人民币100万元，依法予以没收，上 缴国库。
9月19日，红河州法院告诉腾讯财经，李晓明个人一审服判。
至于白恩培一案，2016年6月16日，河南安阳市法院对白恩培案开庭审理。检方指控，白恩培的受贿金额高达2.4676亿。
目前，白恩培案尚未一审宣判，司法文书也未披露，刘沧龙是否涉入其中，暂不可知。
腾讯财经亦在2016年9月18日，联系到宏达集团负责人寻求置评。但截至9月25日，未获回复。
此 外，早在2013年9月，宏达集团即与四川省德阳国资公司签署《授权委托书》，作为金路集团第一大股东的前者，将其持有的金路集团全部股份的相关股东权 利，授予德阳国资代为行使，授权期自2013年9月13日起至2014年12月31日止。2014年，又将这一授权，延长至2015年12月31日。
而至2016年，金路集团一季报显示，宏达集团通过减持，已退出了金路集团的前十大股东行列。
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