陕西省国际信托股份有限公司2016年度报告摘要

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陕西省国际信托股份有限公司

  证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2017-23

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （1）经营范围

  公司现持有陕西省工商局于2016年7月20日核发的注册号为9610000220530273T号的《营业执照》，以及陕西银监局于2009年4月20日颁发的K0068H261010001号《金融许可证》。公司经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行(3.640, 0.01, 0.28%)业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （2）主要业务

  报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和其他业务。

  ①信托业务

  信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务，由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内，公司的信托业务主要包括证券投资类信托、股权投资类信托、融资类信托、事务管理类信托等。

  ②固有业务

  报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款及投资业务（金融产品投资、金融股权投资等），该类业务由公司内设的投资管理总部负责。其中，公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息收入，公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等。

  ③其他业务

  公司在实业清理期间取得部分商铺、车位等资产，报告期内的其他业务收入主要来源于上述商铺资产等的租赁收入及车位等资产转让收益。

  未来，公司着眼业务转型升级，高点谋划公司发展战略，充分利用资本市场优势，顺势而为，力推改革，狠促转型，确保公司在行业新一轮竞逐中实现追赶超越目标。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  注：1.因公司于2016 年4 月6 日实施了资本公积金转增股本，按会计准则要求，对2015年和2014年的每股收益按照调整后新股本计算列报。

  2.本公司为金融信托业，证券投资（含投资可供出售金融资产）为公司的日常业务主营业务范围之一，但根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》及该公告列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的要求，对投资可供出售的金融资产收益列入非经常性损益。

  3.2015年实施了非公开发行，净资产增加，但其使用收益体现在以后年度，故净资产收益率下降。

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  本报告期，面对极其复杂严峻的经济金融形势，公司克难攻坚抓经营、深化改革激活力、聚焦转型稳增长，从而确保了平稳发展，实现了预期经营目标。全年实现营业收入10.14亿元，受股市疲弱等影响收入同比有所下降；实现利润总额6.86亿元，同比增长12.72%；实现净利润5.15亿元，同比增长13.50%；全年新增信托项目 395 个，新增项目的规模1,385.12亿元，同比增长 38.28%，到期兑付信托项目244个，共489.60亿元，为客户创造收益122.09亿元；截至12月底，公司信托资产规模2,538.11亿元，同比增长35.91%，创历史新高。

  （1）多措力促信托主业，培育动能稳推转型

  在多重挑战与考验下，为有效推动公司信托主业发展，公司采取了一系列措施。一是顺势而为抓重点，传统业务稳增长。集合类项目的开发运作量同比翻倍，运作效益良好，有效支撑了业绩。二是发挥优势强力展业，证券信托有效突破。年底资产规模有效突破，实现收入1.3亿元。三是积极推动主业创新，力求夯实转型基础。公司进一步强化顶层设计，从战略引导、人才开发、体制转换、机制优化、任务分解、创新引领、风控转型、教育培训、支持保障等等方面入手，积极推动创新；推进全国布局、转型布局并延揽高素质人才，为推动转型发展储备了战略资源；进一步加大教育培训力度，引导全员强化学习以拓展视野、创新思路；积极强化前中后台“一体化”意识和机制，协力推动创新业务有效突破。四是重视同业资源开发，力促深化战略合作。五是强化客户服务提品质，盯紧财富管理塑品牌。

  经过不懈努力，公司信托主业收入同比增长24.86%，在创新方面亦取得一定进展：信贷资产证券化业务有效破题，规模近50亿元；PPP项目取得突破，成功中标两单PPP项目，其他项目积极推进；内外合作拓展家族信托业务，取得一定成效；围绕着基建、养老、文化旅游等行业积极探索产业基金业务，有望实现较大突破；专户理财业务探索取得较好成果；积极探索公益信托，推出了“陕国投·公安民警英烈基金公益信托计划”等项目；针对消费信托、普惠金融进行了积极探索，普惠+消费金融合作成效良好；等等。

  （2）战略策略并重抓固有，当期创效长远谋布局

  为有效运作好自有资金，公司坚持长中短期结合积极运营。一是积极克服市场价格走低的不利形势继续做贷款融资业务，同时在开发投资类业务的等候期和同业合作开展类融资业务，以提高资金收益，确保当期效益。二是加大了资本市场运作力度，全力应对市场整体疲弱和波动的不利局面，积极运作二级市场投资。三是围绕金融控股战略实施，年内跟踪了华龙证券、长安银行、陕西金融资产管理公司等10多个投资标的，虽然由于政策等客观原因导致个别投资受阻，但公司将坚定推进战略落地；四是有效发挥协同等效应，积极支持信托业务有效拓展；五是在保证流动性的前提下，积极开展同业拆借、购买券商理财产品等短期运作，提高资金效益。经过不懈努力，全年实现收入4.51亿元，可动用资金当期的整体收益率达到了9.2%。

  （3）优化风险管理机制，积极促动业务发展

  在风险易发、高发的背景下要兼顾并处理好稳增长和防风险的关系，公司采取了多项措施强化风险管控。一是全面落实“一体化”的风险管理理念，前中后台共同防控风险、共同推动发展；二是风控人员有重点地参与项目现场调研，增强评审的深度和客观性，延伸风险管理触角，全面提高评审质量。三是加强风险事中管理，动态监控项目运行。四是持续优化业务流程，不断完善内控制度。五是以提升“八大能力”为契机，积极支持创新业务发展。

  （4）深化改革强化管理，积极提升运营效能

  为不断提升管理素质和整体效能，公司积极实施一系列强化管理措施：一是积极配合、推动战略谋划并促进战略投资、重组等工作，专注打造“五化陕国投”。二是积极推动公司纳入省上深化国企改革试点，组织了新一轮机构改革和竞争上岗，面向全国开展了多轮人才招聘，公司人才队伍建设和机制优化取得新成效，全国性布局基本完成，市场竞争力进一步提升。三是继续深入实施信息化工程，优化了项目管理系统、TA、CRM、网站预约系统，上线财务管理优化系统、人力资源管理系统等，有效发挥信息化引领和支撑功能。四是加大了品牌建设力度，通过多种方式扩大公司影响力，陕国投品牌价值进一步提升。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司营业收入较上年减少11.94%，主要是由于投资收益减少；营业支出减少39.44%，主要是由于资产减值损失减少。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董事长：薛季民

  2017年3月7日

  

  证券代码：000563 股票简称：陕国投A(6.500, -0.13, -1.96%) 公告编号：2017-21

  陕西省国际信托股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司董事会于2017年2月21日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，并于2017年3月3日（星期五）上午9:00在金桥国际广场2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

  会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

  一、2016年度财务决算报告，同意提交2016年度股东大会审议。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2016年度股东大会议案》。

  二、2016年度利润分配预案，同意提交2016年度股东大会审议。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年末总股本3,090,491,732股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税）。

  预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2016年度股东大会议案》。

  三、2016年年度报告正文及摘要，同意提交2016年度股东大会审议。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2016年度股东大会议案》。

  四、2016年度董事会工作报告，同意提交2016年度股东大会审议。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2016年度股东大会议案》。

  五、2016年度经营班子工作报告。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  六、2017年度经营计划。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  七、关于预计2017年度公司日常关联交易金额的议案，同意提交2016年度股东大会审议。

  该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生回避表决。

  表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

  全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2016年度股东大会议案》。

  八、关于变更年报审计机构的议案，同意提交2016年度股东大会审议。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2016年度股东大会议案》。

  九、2017年度证券投资计划。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  十、关于公司2017年度运用自有资金投资信托计划的议案。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  十一、2016年度内部控制评价报告。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

  十二、2016年度社会责任报告。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、关于公司2016年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  2016年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在2016年度股东大会进行通报。

  十四、2016年度募集资金的存放与使用情况专项报告。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十五、关于召开2016年度股东大会的议案。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

  董事会定于2017年3月28日（星期二）召开公司2016年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见2017年3月7日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

  上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2016年度股东大会议案》。

  会议通报了2016年度受益人利益的实现情况，公司2016年度净资本管理报告；董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司2016年度全面风险管理报告，监察审计部向董事会作了公司2016年度内部审计工作报告。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  2017年3月7日

  

  证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2017-25

  陕西省国际信托股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司监事会于2017年2月23日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第八次会议的通知，并于2017年3月3日（星期五）以现场表决方式如期召开。监事段小昌、李易桓、王晓烨出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

  会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告正文及摘要》。

  监事会认为：公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度经营班子工作报告》。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度经营计划》。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2017年度公司日常关联交易金额的议案》。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度证券投资计划》。

  十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度运用自有资金投资信托计划的议案》。

  十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：该报告真实地反映了公司内部控制情况，对报告内容无异议。报告期内，公司根据行业和公司自身发展的实际情况，有针对性地强化内部控制，建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。公司还应根据经营、改革发展的需要特别是金融经济新常态、行业转型新形势不断完善内部控制体系，以进一步增强内部控制制度的有效性。

  十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度社会责任报告》。

  十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

  十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

  另外，会议对《2016年度信托项目受益人利益的实现情况》、《2016年度内部审计工作报告》、《2016年度净资本管理报告》、《2016年度全面风险管理报告》进行了通报。

  监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

  陕西省国际信托股份有限公司

  监 事 会

  2017年3月7日

  

  证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2017-24

  陕西省国际信托股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）召集人：董事会。

  （二）经公司第八届董事会第十二次会议审议，决定召开公司2016年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

  （三）现场会议时间：2017年3月28日（星期二）下午2:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月27日15:00至3月28日15:00期间的任意时间。

  （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  （五）出席对象：

  1．全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；

  2．2017年3月21日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  3．公司聘请的律师。

  全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （六）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

  二、会议审议及通报事项

  （一）审议事项

  （1）审议2016年度财务决算报告；

  （2）审议2016年度利润分配预案；

  （3）审议2016年年度报告正文及摘要；

  （4）审议2016年度董事会工作报告；

  （5）审议2016年度监事会工作报告；

  （6）审议关于预计2017年度公司日常关联交易金额的议案；

  （7）审议关于变更年报审计机构的议案。

  （二）报告事项

  （1）通报关于2016年度信托项目受益人利益实现情况的报告；

  （2）通报公司2016年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；

  （3）听取独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞2016年度述职报告。

  上述审议事项及其他报告事项的具体内容，请查阅2017年3月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

  （二）登记时间：2017年3月24日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

  （三）登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

  （四）登记办法

  1.个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

  2.法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

  3.委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2.本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票

  3.股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3.投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月27日15:00时至2017年3月28日15:00时期间的任意时间。

  （三）投票结果查询

  股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信息公司网站查询其有效投票结果。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  1．通讯地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

  2．邮政编码：710075

  3．联系电话及传真：（029）81870262

  4．联系人：孙一娟

  （二）与会股东食宿及交通费自理。

  特此通知。

  附件：授权委托书

  陕西省国际信托股份有限公司董事会

  2017年3月7日

  授权委托书

  本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托  先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司2016年度股东大会，特授权如下：

  一、由    先生（女士）代表本人（本单位）出席2016年度股东大会。

  二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

  三、表决指示如下：

  1．2016年度财务决算报告；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  2．2016年度利润分配预案；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  3．2016年年度报告正文及摘要；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  4．2016年度董事会工作报告；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  5．2016年度监事会工作报告；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  6．关于预计2017年度公司日常关联交易金额的议案；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  7．关于变更年报审计机构的议案。

  同意 □  反对 □  弃权 □

  四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码：_________________________

  委托人股东帐号：_________________________

  委托人持股数额：_________________ 股

  签发日期：  年  月  日

  有效期限：  年  月  日至  年  月  日止

  注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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