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集合资金信托募集签约指南


一、签约时须收集的委托人(个人及机构)资料

(一)委托人为自然人需提供材料如下:(委托人均签名)

1. 身份证复印件(二代身份证正反面、护照等);

2. 信托财产分配账户:银行卡或存折复印件;

3. 汇款凭条复印件;

4. 如通过网银进行转账,需提供网银交易截图(截图内容包括:委托人姓名、认购金额、XX信托有限公司,均为机打字样有效);

(二)委托人为机构客户需提供材料如下:(机构客户均加盖公司公章)

1) 若经办人为法定代表人本人

1. 营业执照副本复印件或其它组织有效登记证书复印件;

2. 法定代表人身份证件复印件;

3. 法定代表人证明书原件;

4. 开户许可证复印件或一般账户信息(需与受益账户账号信息一致);

5. 汇款凭条复印件;

6. 如通过网银进行转账,需提供网银交易截图(截图内容包括:委托人姓名、认购金额、XX信托有限公司,均为机打字样有效);

2) 若经办人不是法定代表人本人

1. 营业执照副本复印件或其它组织有效登记证书复印件;

2. 法定代表人身份证件复印件;

3. 法定代表人证明书原件;

4. 开户许可证复印件或一般账户信息(需与受益账户账号信息一致);

5. 经办人身份证件复印件;

6. 法定代表人授权委托书原件;

7. 汇款凭条复印件;

8. 如通过网银进行转账,需提供网银交易截图(截图内容包括:委托人姓名、认购金额、XX信托有限公司,均为机打字样有效);
 

二、签约流程

(一)委托人需签署的文件包括:

1) 认购风险申明书2 份

1. 申明书 2-3 页均需委托人签署姓名、日期;

2. 第三页信托单位数量,以小写形式填写;

3. 委托人声明斜体字部分内容,需委托人在下文留白处抄写一遍;

2) 信托合同 2 份

1. 个人客户信息登记表或机构客户信息登记表,须为委托人本人常用的真实联系信息;

2. 信托利益分配账户的开户银行,须明确到XX 银行XX 分行XX 支行;

3) 信托资金来源声明书2 份,均需委托人签署姓名、日期;

(二)所有签字部分均需要本人签署;委托人应在缴款凭证的备注中注明:“XX 认购 XXXX 集合信托”;
 

三、合同管理

1) 参照合同编号:NT 托字XX-XX-XX-001-甲号、NT 托字XX-XX-XX-001-乙号,两本合同为一套,委托人(客户)留存甲号,受托人(信托公司)留存乙号;

2) 信托项目成立后,有效、空白、作废的信托合同均全部上交信托公司。

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