民生控股关于拟投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV的关联交易公告

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017－29

民生控股股份有限公司

关于拟投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易的主要内容

为高效、安全使用公司资金，最大限度减少资金闲置，提高投资收益，经过认真比对、调研，公司拟投资中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)发行的至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划，金额1.06亿元，预期年化收益率8.1%，到期日2019年1月20日。

(二)民生信托与本公司因受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

(三)公司第九届董事会第三次(临时)会议已审议批准本次关

联交易(表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，余政先生、刘冰先生、徐建兵先生及陈家华先生因在中国泛海或其他关联企业任职，为本次交易的关联董事。

在董事会审议本事项时，上述关联董事回避表决，由 5 位非关联董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

(四)本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(五)本交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司将在股东大会审议通过后签署相关信托合同。

二、关联方基本情况

(一)关联方的基本情况

名称：中国民生信托有限公司

公司住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座19层

法定代表人：卢志强

成立时间：1994年10月18日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：700000万元

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；

其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从

事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理

居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至披露日股东持股情况：

民生信托实际控制人为卢志强先生。

(二)民生信托主要业务发展状况及财务状况民生信托目前经营的业务品种主要包括信托业务和固有业务。信托业务品种主要包括单一资金信托、集合资金信托、财产信托等。信托财产的运用方式主要有贷款和投资。固有业务主要是自有资金的同业存款、发放贷款和投资信托产品、资管计划等。

截至2016年年末，民生信托总资产12，646，938，814.96元，归属母

公司的所有者权益 9，932，390，797.89元； 2016年实现营业收入

1，920，814，932.53元，归属于母公司所有者的净利润951，454，264.28元，

经营活动产生的现金流量净额1，370，625，275.13元。

截至2017年3月31日，民生信托总资产12，231，599，161.88元，归属

母公司的所有者权益10，144，298，486.66元；2017年1-3月实现营业收入

348，054，700.23元，归属于母公司所有者的净利润211，907，688.77元，

经营活动产生的现金流量净额-180，032，958.91元。

(三)民生信托与本公司因受同一实际控制人控制，为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

公司本次投资民生信托发行的信托产品，交易条件与其他投资者是同等的，皆按照信托合同的交易条件执行。

四、信托合同的主要内容

投资者名称 投资金额(万元) 比例

武汉中央商务区建设投资股份有限公司 578，950 82.7071%

浙江泛海建设投资有限公司 75，000 10.7143%

北京首都旅游集团有限责任公司 45，000 6.4286%

中国青旅集团公司 600 0.0857%

中国铁道旅行社 300 0.0429%

中国康辉旅行社集团有限责任公司 150 0.0214%

受托人：中国民生信托有限公司

委托人/受益人：民生控股股份有限公司

项目公司/借款人：天津星影聚合互联网科技有限公司

保证人：王忠军先生及其配偶、王忠磊先生及其配偶。

(一)信托计划的名称

中国民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划。

(二)认购/申购金额：1.06亿元

(三)预期年化收益率：8.1%

(四)信托计划的规模

本信托计划项下信托单位总份数预计不超过1.73亿份，受托人有权调整信托计划规模，具体以受托人网站公告为准。

(五)信托计划的期限本信托计划的预计存续期限为自信托计划成立之日起至全部信托单位预计存续期限均届满之日止。

(六)各期信托单位的期限

本信托计划项下第1期信托单位的期限预计为24个月，自信托计划成立日起计算；其余各期信托单位的预计存续期限分别自其对应的

申购成功日起计算，均于第1期信托单位到期日到期。自第1期信托单位存续期限届满12个月后，受托人有权提前终止全部各期信托单位。

(七)信托单位的赎回

受托人根据信托计划运营情况，有权调整信托计划规模，并有权决定设置开放期，接受受益人或新的投资者申购新的信托单位。有关申购的相关事宜，包括但不限于开放期的设置、申购成功的条件、新信托单位的种类、规模、期限、最高参考收益率等由受托人决定，具体以受托人网站公告为准。

(八)信托财产运用受托人拟使用不超过450万元的信托资金用于对项目公司进行增资。同时，受托人拟使用不超过14，550万元的信托资金用于向项目公司提供信托贷款，项目公司将获得的增资款及信托贷款资金用于盒饭TV粉丝经济平台项目的开发运营，剩余信托资金在信托计划存续期间，信托财产专户中的现金部分在向受益人分配前，受托人可以自行决定运用，方式仅限于支付信托计划存续期间产生的各项费用或投资于固定收益类金融产品。

(九)信托计划担保措施

王忠军先生及其配偶、王忠磊先生及其配偶分别为传奇创世履行《股权收购协议》项下全部义务提供连带责任保证担保，具体保证事宜以《保证合同》约定为准。王忠军先生及其配偶、王忠磊先生及其配偶分别为传奇创世履行《债权转让协议》项下全部义务提供连带责

任保证担保，具体保证事宜以《保证合同》约定为准。

(十)信托利益的计算受托人按照受益人持有的信托单位对应的最高参考收益率计算

每份信托单位存续期间的最高参考信托收益，受益人最高参考信托收益计算如下：

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